В Украине разоблачили сеть нелегальных товарных бирж

Товарные биржи без законных оснований проводили на своих площадках торги лесопродукцией, выяснили копы.

Нацполиция разоблачила более десятка нелегальных товарных бирж, которые действовали в разных областях Украины. Об этом сообщается на сайте ведомства в понедельник, 29 ноября.

Указано, что в начале октября к правоохранителям обратилась Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку относительно незаконной деятельности отдельных товарных бирж, которые вопреки установленным законодательством нормам осуществляли профессиональную деятельность по организации торговли продукцией без получения лицензии.

Следователи и оперативники обнаружили в разных областях Украины более десятка товарных бирж, которые работали незаконно, в частности без законных оснований проводили на своих площадках торги лесопродукцией.

“Все полученные средства от проведения операций шли исключительно в “карман” владельцам”, – заявили в Нацполиции.

На основании постановлений суда правоохранители провели обыски в офисах товарных бирж на территории Винницкой, Сумской, Волынской, Житомирской, Ровенской, Львовской, Закарпатской областей и в Киеве. Копы изъяли хозяйственную документацию, печати, черновые записи и деньги, а также наложили аресты на счета товарных бирж.

Уголовное производство открыто по статье о мошенничестве (ст.190 УК Украины). Продолжается досудебное расследование.

Напомним, СБУ разоблачила три сети COVID-аферистов. В общей сложности злоумышленники “обслужили” более 10 тысяч человек в Киеве, Львовской и Ровенской областях.