В Украине разоблачили интернет-мошенников, которые “делали бизнес” на иностранцах

В рамках международного сотрудничества полицейские разоблачили граждан Украины, которые организовали “схему” завладения средствами жителей Германии, Австрии, Швейцарии и Великобритании. Так, месячный оборот “схемы” составлял примерно 10 млн евро.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Фейсбук.

“В рамках международного сотрудничества… задокументировано преступную деятельность группы лиц, которые организовали масштабную международную мошенническую “схему”. По полученной информации от иностранных коллег украинские полицейские начали собственное уголовное производство по признакам мошенничества и легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины)”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что украинские полицейские установили, что к организации “схемы” причастны граждане Украины, которые фактически руководили работой специально созданных сайтов, которые осуществляли вывод средств через подконтрольные субъекты хозяйствования и легализовали их на территории Украины путем приобретения дорогостоящей недвижимости и автомобилей, а также инвестирования в различные бизнес-проекты.

“Чтобы завладеть средствами граждан, злоумышленники специально создали веб-ресурсы, с помощью которых проводилась купля-продажа различных активов – банковских металлов, иностранной валюты, криптовалюты, ценных бумаг и др. В случае инвестирования гражданам обещали огромные доходы от проведения таких операций. Чтобы ввести инвесторов в заблуждение, с помощью программного интерфейса сайтов имитировались сделки по купле-продаже этих активов и фиктивном росте в 100 и более раз прибыли от вложенных средств”, – говорится в сообщении.

Так, после подачи заявок на вывод прибыли к гражданам звонили работники специально созданных колл-центров, представлялись агентами торговых платформ и требовали внести в виде комиссии за обслуживание дополнительно 15% от суммы полученной прибыли. После оплаты аккаунты инвесторов блокировались, а размещенные на них средства присваивали организаторы мошеннической схемы.

“Большинство пострадавших от мошеннической “схемы” являются гражданами Германии, Австрии, Швейцарии и Великобритании. В апреле этого года правоохранительные органы Европы прекратили работу колл-центров, находившихся в Сербии и Болгарии, и задержали 9 человек. Также установлено, что средства инвесторов, которые уплачивались через такие сайты, фактически зачислялись на счета аффилированным организаторам компаний в Великобритании, Венгрии, Чехии, Эстонии и других странах для дальнейшей их легализации. По предварительным данным, месячный оборот мошеннической “схемы” составлял от восьми до десяти миллионов евро”, – добавляется в сообщении.

Так, 18 декабря правоохранители провели ряд обысков по месту жительства фигурантов и в офисных помещениях. Изъяли наличных эквивалентом более чем 1 млн долларов США, “черновые” записи, документы на оффшорные компании, через которые выводились средства, компьютерную технику и другие вещи, подтверждающие преступную деятельность фигурантов дела.

Сейчас на движимое и недвижимое имущество общей стоимостью более 50 млн евро наложены аресты, в том числе на автомобили элит-класса, квартиры и дома. Продолжается следствие.