Правоохранители разоблачили теневую схему перевода денег в оккупированный Крым

Правоохранители отчитываются о разоблачении теневой схемы денежных переводов во временно оккупированный Крым.

Об этом сообщает Скептик со ссылкой на СБУ, ОГП

Служба безопасности Украины говорит, что разоблачила противоправный небанковский механизм денежных переводов. Его “офис” находился в Киеве, а главная специализация – “теневой” перевод средств с/на временно оккупированную территорию АР Крым. Через руки злоумышленников прошли миллионы долларов США, говорят правоохранители.

По данным следствия, организаторами схемы была группа лиц из Киева и АР Крым. Они использовали запрещенные в Украине платежные системы (WebMoney, Qiwi, “Мир”), что позволяло избегать налогообложения и оставаться вне мониторинга соответствующих учреждений.

Злоумышленники обошли украинское законодательство и чтобы вывести “виртуальные” средства в наличные, конвертировали их сначала в биткоины. Наличные выдавались в офисах дельцов в Киеве и временно оккупированном Севастополе.

В ходе обыска, проведенного в “киевском офисе” злоумышленников, правоохранители изъяли: более 750 тыс. долларов США; почти 650 тыс. евро; значительные средства в отечественной валюте.

Указано, что Шевченковский районный суд Киева наложил арест на изъятые денежные средства.

Ни о количестве фигурантов, ни об объявлении подозрений силовики не сообщают.