12:45 05.09.2026 Сб 2 мин Кто был вовлечен в преступную организацию?
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google
НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, которая систематически получала взятки от мошеннических колл-центров и занималась легализацией незаконно полученного миллионного состояния.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление НАБУ.
По данным следствия, схему организовал один из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора.
В середине 2025 года чиновник создал преступную организацию и возглавил ее, привлекая к деятельности действующих работников прокуратуры и приближенных к нему лиц.
Участники группировки, по версии следствия, наладили систематическое получение взяток за беспрепятственную работу мошеннических колл-центров. Такие структуры массово обманывали людей, среди которых были как граждане Украины, так и иностранцы.
НАБУ и САП показали, как проводили операцию “Карфаген” (Фото: nabu.gov.ua)
Полученные незаконным путем средства фигуранты легализовывали с помощью разных схем.
В частности, более 20 млн грн потратили на:
- покупку недвижимости;
- драгоценностей;
- другого ценного имущества.
НАБУ и САП показали, как проводили операцию “Карфаген” (Фото: nabu.gov.ua)
Еще около 12 млн грн – минимальная рыночная стоимость активов, которые руководитель группировки скрыл путем их перерегистрации на третьих лиц. Среди них – недвижимость в популярном апарт-комплексе вблизи Карпат.
Кроме того, более 10 млн грн участники организации разместили на банковских счетах близких лиц, маскируя эти средства под легальные доходы от якобы предпринимательской деятельности.
НАБУ и САП показали, как проводили операцию “Карфаген” (Фото: nabu.gov.ua)
Правоохранители разоблачили пятерых участников преступной организации.
Их действия предварительно квалифицировали по ст. 255 УК Украины – создание и руководство преступной организацией или участие в ней, а также по ст. 209 УК Украины – легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.
НАБУ и САП показали, как проводили операцию “Карфаген” (Фото: nabu.gov.ua)
Следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают других возможных участников преступной организации.
