22:26 02.07.2026 Чт 2 мин Мошенники под вывеской сервиса по обмену валют и крипты присваивали деньги украинцев
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google
Правоохранителями разоблачена мошенническая сеть криптообменников, действовавшая по Украине. Проведено более 20 обысков в семи регионах.
Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
Правоохранители не раскрывают название сети, но, по информации источников РБК-Украина, речь о Money 24/7.
Мошенники маскировали сеть криптообменников под легальный бизнес
По словам Кравченко, преступная схема была имитирована под реальный финансовый сервис.
“Сайт, заявки, Telegram-коммуникация, коды подтверждения, пункты обмена во всех регионах. На самом деле после обналичивания клиенты не получали ни криптовалюты, ни возврата средств”.
Кравченко отметил, что во время документирования преступления мошенники по той же схеме завладели 50 тыс грн в рамках оперативной закупки.
Фото: раскрытие мошеннической схемы по обмену валют и крипты (t.me/ruslan_kravchenko_ru)
Мошенники отработали алгоритм обмана клиентов:
- после того, как человек оставлял заявку на сайте, с ним связывался менеджер компании;
- он сообщал номер заявки, индивидуальный код подтверждения, адрес пункта обмена и другие реквизиты;
- далее клиенты приходили в определенные пункты обмена и вносили средства, которые те присваивали;
- люди получали только формальные объяснения и затягивания процесса на неопределенный срок.
По словам Генпрокурора, во время обысков изъята наличность в разных валютах на общую сумму более 20 миллионов гривен.
Видео: t.me/ruslan_kravchenko_ua
“Готовятся сообщения о подозрении разоблаченным участникам схемы завладения чужим имуществом путем обмана по предварительному сговору группой лиц. Следствие продолжается. Устанавливаем всех, кто обеспечивал работу этой платформы от организаторов до тех, кто принимал средства у потерпевших”.
