Министерство юстиции США опубликовало заявление о новом деле в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского. Речь идет об отмывании в США денег, выведенных из ПриватБанка.
Об этом говорится на сайте ведомства.
Это уже третий гражданский иск против Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова, поданный в суд относительно конфискации их недвижимости. В Соединенных Штатах подозревают, что эти объекты недвижимости были приобретены за средства, незаконно выведенные из украинского “ПриватБанка”.
В документе говорится, что упомянутое дело о недвижимости в Кливленде, штат Огайо, расследует местный отдел ФБР при поддержке международного антикоррупционного подразделения Бюро, управления уголовных расследований налоговой службы США и таможенной и пограничной служб США. Помогает с расследованием управление международных отношений Минюста США.
“Инициативу по возмещению активов, захваченных клептократией, возглавляет группа специализированных прокуроров подразделения отмывания денег и изъятия имущества уголовного отдела в партнерстве с федеральными правоохранительными органами, а часто и с офисами прокуроров США, с целью конфискации коррупционных доходов иностранных должностных лиц и, где это целесообразно, использования этих найденных активов на пользу людям, которым причинен вред из-за этих коррупционных деяний и злоупотребления служебным положением”, – заявили в Минюсте США.
В министерстве также призывают всех, у кого есть информация о возможных доходах от иностранной коррупции, которые находятся в США или отмываются там, связаться с федеральными правоохранительными органами или отправить электронное сообщение на электронный адрес kleptocracy@usdoj.gov или на сайте https://tips.fbi.gov/.
Отметим, 31 декабря 2020 года стало известно, что Министерство юстиции США подало в Окружной суд США в Южном округе Флориды гражданский иск о конфискации – там настаивают, что коммерческая недвижимость в Кливленде была приобретена за средства, выведенные из украинского “ПриватБанка” с помощью многомиллиардной сделки с кредитами.
В Минюсте также напомнили, что в августе 2020 года были поданы два аналогичных иска относительно имущественного ареста недвижимости в Луисвилле (штате Кентукки) и в Далласе (штат Техас). По мнению правоохранителей, во всех трех случаях объекты подлежат конфискации на основании нарушений федерального законодательства США об отмывании денег.
Коломойский и Боголюбов отвергают эти обвинения и заявляют, что купили недвижимость в США за деньги от продажи металлургического бизнеса. В Минюсте США считают, что соратники олигархов создали сеть юридических лиц, которые носили названия как правило с вариациями слова “Оптима”, для дальнейшего отмывания незаконно присвоенных средств и их инвестирования.
“Они приобрели недвижимость и предприятия по всем США на сотни миллионов долларов, включая имущество, подлежащее конфискации: офисная башня, известная как 55 Public Square в Кливленде, офисная башня в Луисвилле, известная как PNC Plaza, и офисный парк в Далласе, известный как бывшая штаб-квартира CompuCom. Совокупная стоимость зданий превышает $60 млн”, – указывают в Министерстве юстиции США.
Как известно, 21 мая 2019 года “ПриватБанк” обратился в Канцелярский суд штата Делавэр с иском о возмещении убытков, которые он понес в результате различных противоправных действий. Эти действия, считает банк, были совершены его бывшими владельцами – Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым – с помощью компаний, зарегистрированных в США.
Речь идет о ферросплавных и металлургических заводах, коммерческой недвижимости и гостиницах. Больше всего имущества обнаружили в штатах Огайо, Иллинойс и Техас. В целом в иске “ПриватБанка” речь идет об отмывании денег на протяжении почти 10 лет общим объемом в $470 млрд – это эквивалент 13 годовых бюджетов Украины.
