Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило новые подозрения бывшему руководству “ПриватБанка”. Топ-менеджмент подозревают в растрате 8,2 млрд гривен.
Об этом сообщает “Скептик” со ссылкой на сайт НАБУ.
Сообщается, что детективы сообщили о подозрении в растрате 8,2 млрд гривен бывшим главе правления, его заместителю и руководителю департамента межбанковских операций “ПриватБанка”.
По данным следствия, перед самой национализацией в декабре 2016 года глава правления Александр Дубилет распорядился перевести 314,9 млн долларов с корреспондентского счета в одном из европейских банков в качестве погашения задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам.
Для прикрытия растраты средств и придании законности этой схеме бывшие топ-менеджеры банка подделали документы и провели фиктивное кредитование связанного с банком юридического лица. Таким образом, это юридическое лицо сделали должником именно на ту сумму, которую вывели через погашение аккредитивов.
В схеме фигурируют экс-замглавы правления Людмила Шмальченко и бывшая начальник департамента межбанковских операций с фамилией Конопкина.
Эта схема является вторым эпизодом в отношении бывшего руководства банка. Первый касался схемы по выводу почти 140 млн гривен через подконтрольную бывшим бенефициарам страховую компанию.
На сегодня к уголовной ответственности в обоих эпизодах привлечены пять человек: Дубилет, два его заместителя и два руководителя департаментов. Он также является подозреваемым в обоих эпизодах.
На имущество подозреваемых пока наложен временный арест, досудебное расследование продолжается.
