Правоохоронні органи Франції та Італії за координації Євроюсту і за підтримки Європолу та влади Косова вилучили кримінальні активи на суму 1 млн євро у межах розслідування міжнародної мережі, яка відмивала кошти від наркоторгівлі через золоті злитки.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Євроюст.
“Французька та італійська влада продовжують співпрацювати у розслідуванні мережі відмивання грошей, яка використовує золоті злитки для відмивання прибутків від торгівлі наркотиками. Після початкової операції, в рамках якої було вилучено 30 мільйонів євро, за координації Євроюсту та Європолу разом з владою Косова було вилучено кримінальні активи на суму 1 мільйон євро”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що злочинна мережа організувала схему, за якою незаконні прибутки від торгівлі наркотиками у Франції збиралися в Італії, після чого конвертувалися у золоті злитки та золоті пластини. Це дозволяло приховувати походження коштів і транспортувати їх до інших країн, зокрема Косова, Туреччини та Марокко.
Під час десятимісячного розслідування правоохоронці встановили, що через цю схему було відмито щонайменше 18 млн євро.
У центрі слідства перебуває подружжя, яке мешкало в Італії та, за версією слідчих, організувало операцію з відмивання коштів. Їх затримали у Франції у вересні 2025 року після того, як правоохоронці виявили понад 50 кілограмів золотих злитків, прихованих у спеціальному сховку автомобіля.
Після аналізу вилучених матеріалів і додаткової інформації, отриманої від правоохоронців Косова, слідчі встановили нові банківські рахунки, бізнес-активи, об'єкти нерухомості та дорогі автомобілі, що належали підозрюваним.
Євроюст координує це розслідування з грудня 2024 року. Агентство створило спільну слідчу групу між Францією та Італією і координувало міжнародні операції у 2025 та 2026 роках.
Європол, зі свого боку, забезпечував обмін оперативною інформацією, проводив фінансовий аналіз та надавав експертну підтримку з питань відмивання коштів і розшуку активів.
Як повідомляв Укрінформ, правоохоронці Франції та Італії за підтримки Євроюсту та Європолу викрили дві пов’язані злочинні групи, які займалися наркоторгівлею та відмиванням грошей через торгівлю золотими зливками.
Під час операції затримали 12 осіб, вилучили майже 100 кг золота, готівку, розкішні автомобілі та дорогі годинники на суму близько 8 млн євро.
Фото: Eurojust
